Desmantelada una red de estafas a empresas agroalimentarias en varias provincias

La Guardia Civil investiga a 6 personas por varios delitos de Estafa, Falsedad Documental y Receptación, que utilizaban el método conocido como “estafa del nazareno”. Realizaban pedidos que pagaban con regularidad, aumentando gradualmente de valor hasta realizar otro de una cuantía elevada, que no pagaban.

Fecha: 14-Aug-2020

Fuente: Horto info

La Guardia Civil, en el marco de la lucha contra el tráfico de alimentos, investiga a 6 personas por varios delitos de Estafa, Falsedad Documental y Receptación.

Según fuentes de la Guardia Civil, las actuaciones se iniciaron cuando Unidades del Seprona de la Comandancia de Algeciras, en una de las inspecciones realizada en un establecimiento abierto al público en un Polígono Industrial de San Roque, detectaron numerosas irregularidades en la compra y venta de productos alimenticios.

Las personas investigadas utilizaban el método conocido como “estafa del nazareno”, que tenía como objetivo a empresas de la rama alimentaria.

Uno de los integrantes de la organización establecía relación comercial, realizando pedidos de productos alimentarios y pagando de manera regular, con el fin de ganarse la confianza de los estafados.

Gradualmente los pedidos iban aumentando de valor hasta llegar a un pedido de una cuantía elevada, y es cuando los supuestos estafadores no hacen frente a dicho pago, dejando a la empresa estafada con una deuda importante y sin mercancía que vender.

Dichos estafadores formaban una organización perfectamente estructurada y con roles diferenciados; algunos se encargaban del contacto con las empresas estafadas, otros se encargaban de recibir la mercancía no pagada y otros de comprar empresas aparentemente “limpias de deudas” a un precio muy bajo.

Las empresas recién compradas conservaban sus antiguos domicilios fiscales, haciendo imposible la localización real de sus nuevos propietarios, conteniendo falsos datos en el Registro Mercantil.

El resultado de las investigaciones se salda con 6 investigados como presuntos autores de Estafa, Falsedad Documental y Receptación en Compra y Venta de Productos Alimenticios, con una cantidad estafada superior a los 85.000 euros a varias empresas del sector alimentario de varias provincias.